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Telegram创始人因洗钱等多项指控被捕 合规监管为什么那么重要？

2024-08-26 12:30

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Telegram创始人因洗钱等多项指控被捕 合规监管为什么那么重要？

社交媒体平台Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕，报道援引法国TF1电视台报道称，杜罗夫可能面临恐怖主义、洗钱和贩毒的指控。
美国起诉两人在2.6亿美元比特币盗窃和洗钱计划中的罪行

2024-09-23 15:41

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美国起诉两人在2.6亿美元比特币盗窃和洗钱计划中的罪行

两名个人因策划大规模加密货币盗窃案被捕，偷走了超过 4,100 个比特币。他们复杂的洗钱操作涉及使用多个混币器和 VPN 来掩盖行踪。凭借这些被盗资金，他们过着奢华的生活，购买了豪华汽车和其他高档物品。

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