2024-08-18 15:40

164

金融科技公司出海印度数据合规研究报告

金融科技公司出海印度数据合规研究报告

2024-08-20 10:40

148

金融科技企业跨境展业数据合规小议

金融科技企业跨境展业数据合规小议

2024-08-22 14:40

105

币安通过1000名新员工加强合规工作

币安透露，在交易所花费2亿多美元满足监管要求后，计划在2024年雇佣1000名新员工。

2024-08-22 15:40

103

科技金融企业在香港展业反洗钱合规指南

科技金融企业在香港展业反洗钱合规指南

2024-08-23 05:40

123

香港证监会认定加密货币交易所“不合规”

大约11家“被视为获得许可”的加密货币公司未能满足从香港证监会获得许可证的监管协议。

2024-08-23 08:10

123

首席执行官Richard Teng透露币安的招聘计划：到2024年将拥有700名强大的合规团队

币安计划在今年年底前将200名成员纳入其合规团队。

2024-08-23 11:25

116

合规专家应帮助监管加密货币 — Silk Road 2.0 创始人

随着加密货币的普及，美国监管机构加强了对其交易和报告要求的规范。合规公司和加密企业与监管机构合作显得至关重要，以确保制定的法规既保护安全，又不阻碍行业创新。

2024-08-23 13:10

107

币安的新时代：专注合规，全球扩张

去年11月接替创始人赵的滕，正在引导公司走向更加透明和规范的未来。

2024-08-23 16:36

132

加强虚拟资产监管：中国新规将提升行业合规性与投资者教育

香港国际新经济研究院：虚拟资产市场将迎来洗牌，部分不合规 U 商和项目方可能退出

2024-08-23 17:26

179

中国加强虚拟资产洗钱监管，行业迎来合规化浪潮

中国发布新规，将虚拟资产交易列为洗钱手段之一，推动行业合规化进程。这一措施不仅提高了行业集中度，还强化了投资者教育，为未来的行业监管奠定了基础。

2024-08-24 13:32

312

比特币钱包使用与法律合规

比特币钱包不仅是管理和存储数字货币的工具，同时也涉及到法律合规的相关问题。本文将为初学者介绍比特币钱包的使用方法及其法律合规要求，帮助您在合法的框架内安全地进行数字货币操作。

2024-08-25 19:40

159

Telegram创始人帕维尔•杜罗夫在法国被捕, 加密应用合规性再面挑战

当地时间8月24日晚上，39岁的Telegram创始人帕维尔•杜罗夫在法国巴黎勒布尔热机场被捕。

2024-08-26 10:18

410

加密货币挖矿的法律合规性

随着加密货币挖矿的普及，法律与合规性问题成为关注的焦点。本文探讨了加密货币挖矿中的法律要求和合规挑战，提供了应对法律风险的实用建议，帮助挖矿者在合法框架内高效运营。

2024-08-26 10:51

122

利益相关者敦促尼日利亚采用以合规性为重点的加密法规

尼日利亚加密货币行业的主要利益相关者呼吁建立以合规为中心的监管框架，而非以刑事定罪为目标。前 SiBAN 主席 Obinna Iwuno 认为，这样的策略将有助于保护尼日利亚的全球声誉，同时促进行业的健康发展。

2024-08-26 12:30

142

Telegram创始人因洗钱等多项指控被捕 合规监管为什么那么重要？

社交媒体平台Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕，报道援引法国TF1电视台报道称，杜罗夫可能面临恐怖主义、洗钱和贩毒的指控。

2024-08-26 16:12

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利益相关者敦促尼日利亚采用以合规为重点的加密监管

虽然政府的担忧不无道理，但行业利益相关者一致认为，采取更为慎重的做法可以带来更好的结果。