币安计划在今年年底前将200名成员纳入其合规团队。
币安计划今年雇佣1000名新员工,重点是合规职位。这些招聘中的很大一部分是专门针对到2024年底将公司的合规团队从目前的500名成员扩大到700名。
目前正在美国与监督员和官员讨论的首席执行官理查德·滕周三在纽约接受彭博新闻社采访时分享了这些招聘目标。
彭博社的报告显示,据估计,币安今年将仅为监管合规拨款2亿多美元,包括与美国司法部(DOJ)和其他机构的认罪协议有关的支出。
这位55岁的高管透露,币安的计划显示,来自世界各地执法机构的请求激增,今年迄今已有63000次查询,而2023年为58000次。
因此,两年前与合规相关的支出为1.58亿美元,预计将进一步增加。滕还提到,美国任命的法医风险联盟和Sullivan&Cromwell的监督员已经开始监督,重点是评估该公司的财务报表和交易跟踪。这位高管补充道,这种监控仍处于早期阶段。
对于不熟悉的人来说,滕曾担任新加坡金融管理局以及新加坡证券交易所的高级监管机构。他还被任命为阿布扎比国际金融中心监管机构的首席执行官。
滕强调了他在监管方面的广泛背景,他说:,
“我一生都是监管者。政府机构很重要。”
然而,滕没有证实他在此次访问期间是否会见了美国证券交易委员会(SEC),因为证券监管机构在另一项诉讼中起诉了币安,指控其在没有必要注册的情况下提供金融证券。
2月份,一名美国法官批准了认罪协议,作为与美国司法部和其他美国机构就合规失败达成的和解,允许犯罪分子和恐怖组织利用该交易所,币安被勒令支付43亿美元的罚款。
作为协议的一部分,币安将接受美国司法部和美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)多年的合规监督。
上周,币安在与印度金融情报部门达成225万美元的罚款协议后,宣布恢复在印度的全面运营。此外,该交易所与巴西证券交易委员会达成了175万美元的和解协议,该委员会于2020年禁止了其衍生品。
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