纳迪尔・哈桑提出旨在监督与敦促虚拟资产服务提供商合法合规运营,并防止其滥用于非法活动。
近日,塞舌尔国民议会通过了一项旨在监管虚拟资产服务提供商(VASP)的法案草案,该法案由财政部长纳迪尔・哈桑提出,旨在监督与敦促虚拟资产服务提供商合法合规运营,并防止其滥用于非法活动。
该法案要求虚拟资产服务提供商在获得许可牌照之后,才能依据《公司法》或《国际商业公司法》开展相关业务。财政部长哈桑指出:“申请人若想获得相关牌照,必须证明其在塞舌尔境内有实质性业务,例如有一名常住居民担任董事,在塞舌尔设有办事处,配备足够多的员工,并且可以从该办事处获取所有记录等等。”
该法案还规定,目前暂不开放个人形式的牌照申请,并且已受塞舌尔中央银行监管的企业在申请牌照之前,必须获得银行的额外批准。此外,所有的牌照获得者在运营之前需要获得审查评估之后,才可开始运营。
哈桑表示,该法案的约束范围涵盖了包括钱包服务提供商、虚拟资产交易所和虚拟资产投资提供商在内的所有企业,这些企业必须获得运营牌照。另外,哈桑还强调说,该法案推行的主要目的是推动加密产业的创新,并根据 FATF 的要求降低与洗钱相关的风险。
塞舌尔金融服务管理局(FSA)负责执行这一法案。该法案不仅为 VASP 建立了监管框架,还开展了相关法规的市场教育工作,让个人与企业都明晰虚拟资产的正规流程且预防诈骗活动的产生,为塞舌尔蓬勃发展的虚拟资产市场营造了一个更安全、更透明的监管环境。
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