Tether协助全球执法追回逾1.088亿美元非法USDT

2024-08-24 14:49

摘要

Tether自成立以来，一直积极协助执法部门打击与加密货币相关的非法活动。通过与全球执法机构合作，Tether已追回超过1.088亿美元的USDT。公司首席执行官Paolo Ardoini表示，Tether将继续全力支持执法行动，打击加密货币中的犯罪行为。

Tether如何协助执法部门打击非法活动。自2014年推出以来，稳定币发行商Tether已协助全球超过145个执法机构，成功追回了超过1.088亿美元的与非法活动相关的USDT。

Tether的持续支持

“Tether坚定履行其使命，支持全球执法部门打击加密货币非法使用的努力，”Tether首席执行官Paolo Ardoini在8月23日的一份声明中指出。他表示，Tether“完全致力于”与执法部门合作打击欺诈行为，并明确谴责任何滥用USDT或其他加密货币进行犯罪的行为。

自公司成立以来，Tether已主动“自愿阻止”超过1,900个与非法活动相关的加密货币钱包。这些举措不仅表明了Tether在加密货币行业中维护合法性和道德标准的决心，也展示了其在支持全球打击犯罪活动中的积极作用。

Tether与执法部门的合作

最近，Tether协助美国司法部（DoJ）没收了大约500万美元的USDT，这些资金与一种被称为“杀猪”的浪漫诈骗有关。在这种骗局中，罪犯通过冒充浪漫对象获取受害者信任，然后引导他们进行大额投资，并最终带着资金消失。

Tether解释说，这些资金的没收是“打击网络欺诈斗争中的重大胜利”。该公司还指出，为了实现调查的协同效应，Tether将联邦调查局（FBI）和美国服务纳入其平台，共同参与调查。

网恋骗局成为打击重点

据Cointelegraph报道，2023年，网恋诈骗的收入同比增长了一倍多，显示自2020年以来增长了85倍。Chainalysis指出，由于平均支付金额较高，“杀猪”骗局对受害者的打击最为严重。美国司法部在8月22日的声明中解释，这些虚假投资平台展示了虚构的投资组合，承诺高回报，旨在诱使受害者投入更多资金。一旦资金到手，罪犯会通过加密钱包转移资金，以混淆这些欺诈收益的性质和来源。

除了“杀猪”骗局，Tether还在其他案件中提供帮助。例如，3月12日，Tether协助美国司法部扣押了约140万美元的USDT，这些资金与客户支持骗局有关。

Tether在支持全球打击加密货币犯罪方面发挥了重要作用，积极协助执法部门追回非法所得资金。这不仅有助于维护市场的合法性和透明度，也彰显了Tether在加密货币行业中承担的社会责任。未来，Tether将继续与执法部门合作，共同打击加密货币领域的犯罪活动，为行业的健康发展贡献力量。

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