由于不符合当地法规,加密货币交易所必安在被禁七个月后,重新出现在印度的 Google Play Store 和 Apple App Store 上。8 月 15 日,必安的网站和应用程序重新向印度加密投资者开放,并确认已在印度金融情报部门 (FIU-IND) 注册,满足反洗钱的法律要求。这标志着必安在印度市场的重返,并表明其在全球合规和监管策略上的进一步推进。
由于不符合当地法规,加密货币交易所必安在被禁七个月后重新出现在印度的 Google Play Store 和 Apple App Store 上。
8 月 15 日,必安网站以及 Android 和 iOS 应用程序向印度的加密货币投资者开放。必安在接受 Cointelegraph 采访时证实,它已在印度金融情报部门 (FIU-IND) 注册为报告实体——这是印度所有加密货币交易所反洗钱的一项法律合规要求。
印度因不合规禁止必安
专门收集金融犯罪情报的政府机构 FIU-IND于 1 月份封锁了必安和其他 8 家未向执法部门注册的加密货币交易所的网站网址和移动应用程序。
到 4 月,一份未经证实的报道透露,必安打算支付金融情报机构因不合规而处以的 225 万美元罚款,并重返印度。虽然必安已在印度政府机构注册,但该交易所并未确认是否必须支付先前因不合规而处以的罚款。
谈及必安重返印度市场受到热烈欢迎时,必安首席执行官 Richard Teng 表示:
“认识到印度虚拟数字资产市场的活力和潜力,与印度法规的协调使我们能够为印度用户量身定制我们的服务。”
必安在印度当局注册
必安宣布印度注册为其“第 19 个全球监管里程碑”,并强调该国在所有加密生态系统的估计交易量中排名前五。
通过在印度政府注册,必安将在印度市场实施反洗钱 (AML) 政策和打击恐怖主义融资 (CFT) 的框架。滕补充道:
“我们对严格监管的承诺是我们业务战略的基本组成部分。这是为了营造一个安全、透明和高效的环境。”
在进入印度市场之前,必安于 4 月份获得了迪拜的加密货币许可证。
据彭博社报道,必安联合创始人赵长鹏放弃了其在交易所当地实体的投票权后,获得了虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证。
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