澳大利亚联邦法院今天(星期五)裁定,在该国经营Kraken加密货币交易所的Bit Trade Pty Ltd在提供。。。
澳大利亚联邦法院今天(星期五)裁定,在该国经营Kraken加密交易所的Bit Trade Pty Ltd在向当地客户提供保证金交易产品时违反了设计和分销义务(DDO)。
该裁决是在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)去年9月起诉该公司为其保证金产品提供信贷服务后作出的。然而,在监管机构对该公司提出的两项指控中,法院只发现了一项违规行为。
Kraken为客户提供信贷,用于出售和购买加密货币,称之为“保证金扩展”,以数字资产或法定货币进行和偿还。其客户可以使用此扩展程序获得高达抵押资产价值五倍的信贷。
根据监管机构的说法,保证金产品可以归类为递延债务,因此,这些产品是信贷服务。它声称,该公司每次向客户提供产品时都违反了当地法律。
尽管法院同意以本国货币延期保证金会产生递延债务,使其成为一种信贷工具,但它发现以数字货币还款不是偿还资金的义务,因此不是递延债务。
“对于涉及一家大型全球加密货币公司的ASIC来说,这是一个重要的结果,”ASIC副主席Sarah Court说。“我们启动了程序,向加密货币行业发出一个信息,即我们将继续审查产品,以确保它们符合监管义务,从而保护消费者。”
自2020年1月以来,Payward的子公司Bit Trade一直在提供保证金交易产品。监管机构强调,自其设计和分销义务开始以来,至少有1160名Kraken的澳大利亚客户使用了保证金交易产品,损失了约1295万澳元。
根据法院命令,ASIC和Bit Trade必须在七天内就声明和禁令达成一致。尽管监管机构正在寻求民事处罚,但尚未向公众透露任何数字。
“今天的结果向加密货币行业发出了一个突出的提醒,即遵守设计和分销义务的重要性,”ASIC副主席补充道。“将金融产品适当地分发给消费者是法律要求。消费者在交易加密资产产品时应受到法律的充分保护,我们将继续采取行动确保这一点。”
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