中国现在将加密货币交易归类为洗钱

中国刚刚扣动了加密货币交易的扳机，根据其最新的法律解释将其归类为洗钱。这是一个以反加密措施而闻名的国家迄今为止最严厉的立场。

最高人民法院、最高人民检察院印发了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

这一解释有几篇文章，从自我洗钱到隐藏他人犯罪的赃款，无所不包。如果你将加密货币与犯罪所得混为一谈，你现在就有大麻烦了，特别是如果你在大陆。

加密货币被拖入洗钱

第1条打击了那些使用加密货币隐瞒或隐藏其非法所得来源的人，对他们进行了中国反洗钱法的全面打击。如果你认为你可以装傻，再想一想。

第2条说，如果你“知道或应该知道”这些钱是肮脏的，你和犯罪的人一样有罪。

法院不会以“我不知道”为借口。第3条概述了法院将如何确定你是否真的知道发生了什么。

他们会查看你掌握的信息，你是如何处理这笔钱的，以及你的交易有多可疑。如果你的故事不合逻辑，那就倒霉了。

第4条为“严重情节”设定了标准。如果你转移了超过500万元人民币的洗钱资金，你将受到极大的伤害。

此外，如果你拒绝合作，或者你的行为造成了巨大的经济损失，你将面临一些非常严重的后果。

罚款、监禁，没有简单的出路

第5条至第7条甚至更进一步，列出了人们可能试图通过加密货币洗钱的具体方式。无论是通过典当、投资不可靠的金融产品，还是把现金藏在赌场和购物中心，中国都在你身上。

他们列出了他们能想到的一切，从转移犯罪所得到将其转化为其他东西，比如黄金甚至彩票。是的，加密货币交易现在正式列入该名单。

但中国不仅对打击个人感兴趣，他们也在打击组织。第11条明确规定，如果一家公司被发现洗钱，整个实体都可能被罚款，负责人将承担责任。

第10条规定，如果你认罪并帮助追回这笔钱，你可能会得到较轻的判决，但前提是你的罪行被认为是轻微的。

第9条明确了处罚。如果你被抓到并被定罪，预计会被处以高额罚款，甚至可能被判处数年监禁。如果你关灯，罚款最低为1万元人民币，如果你遇到更严重的麻烦，罚款最高为20万元人民币。

这仅仅是开始，因为监狱时间已经摆在桌面上。