澳大利亚证券监管机构今天（星期二）宣布，四名个人被指控通过消息应用程序Telegram组织的协调“泵和转储”计划操纵澳大利亚股价。

ASIC指控四人涉嫌操纵Telegram股票

Syed Yusuf、Larissa Quinlan、Emma Summer和Kurt Stuart因涉嫌在获利出售股票之前人为抬高低价股价格而面临刑事指控。这些指控在悉尼唐宁中心地方法院提起，最高可判处15年监禁和超过100万美元的罚款。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）声称，被告成立了一个私人电报集团来挑选股票，然后将其推广到一个名为“ASX Pump and Dump group”的公共渠道。2021年9月的三周内，据称有九只股票成为目标。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》成立并管理。ASIC最初是根据1989年ASC法案成立的澳大利亚证券委员会。最初，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》成立并管理。ASIC最初是根据1989年ASC法案成立的澳大利亚证券委员会。最初，阅读本学期主席乔·隆戈。

监管机构表示，它使用整合了贸易和第三方数据的复杂监控系统来监控该计划。ASIC此前曾警告Telegram用户此类活动的潜在法律后果。几个月后，监管机构详细说明了它是如何设法瓦解并导致一个泵和转储集团解散的，在加密货币市场的这一特定案例中。

隆戈补充道：“协同操纵市场是一种刑事犯罪。”。

被告还面临处理与涉嫌计划利润有关的犯罪所得的指控。他们的案件被延期至7月30日进行拘留申请听证会。

Telegram、WhatsApp和Discord成为诈骗者的目标

根据Finance Magnates和FXStreet几个月前进行的一项联合研究，尽管与Telegram相比，脸书在定位交易者方面更有效，但Telegram上参与交易的个人中有60%以上最终亏损。虽然在Telegram和WhatsApp上，诈骗受害者的损失比例相似，但由于Telegram拥有众多活跃的交易渠道和团体，因此有更多的交易者成为目标。

不和谐在交易员中也越来越受欢迎。曾经被视为游戏玩家的另一个平台，现在已经发生了转变。如今，Discord是零售外汇/差价合约和加密货币交易员的主要聚会场所，他们聚集在一起讨论策略，分享交易信号，共同应对市场波动。

此外，Discord渠道的私人和匿名性质为可疑的交易活动提供了便利。该平台因举办抽油倒卖计划而臭名昭著，在该计划中，有影响力的人在以峰值出售其股份之前，推广小批量资产以推高价格。

谈到ASIC，自2023年7月启动关闭欺诈网站的能力以来，已有近3500个欺诈性投资网站被关闭。这一努力标志着在保护澳大利亚人免受在线投资诈骗方面取得了重大进展。