澳大利亚的加密货币ATM机数量在过去两年中激增至1,162台,成为全球增长最快的市场之一。尽管该国仅占全球市场的3%,但相关部门对其作为洗钱工具的潜在风险表示担忧。全球加密货币ATM机已处理了超过1.6亿美元的非法交易,引发了广泛的监管行动。
过去两年中,澳大利亚新增加密货币 ATM 机的数量增长了 17 倍,尽管人们越来越担心这些 ATM 机可能被恶意使用,但澳大利亚仍是全球增长最快的加密货币 ATM 机市场之一。
Coin ATM Radar 的数据显示,该国目前是全球第三大加密货币 ATM 机市场,拥有 1,162 台,而 2022 年 8 月仅有 67 台。
这意味着自 4 月底以来,澳大利亚已增加了 160 台 ATM 机,而当时澳大利亚刚刚突破了拥有超过 1,000 台活跃 ATM 机的里程碑。
区块链情报公司 TRM Labs 在 8 月 28 日的一篇文章中表示,澳大利亚 ATM 机的繁荣是“过去几年现金到加密货币行业最显著的扩张”。
尽管如此,澳大利亚仅占全球市场的3% ——远远低于美国(拥有 31,877 台 ATM 机,占有 82% 以上的份额),其次是加拿大(拥有 3,004 台 ATM 机,占有 7.8% 的份额)。
然而,执法部门不太可能忽视这一繁荣。
TRM Labs 补充道,澳大利亚当局已将加密货币亭列为“洗钱漏洞”。
去年 3 月,澳大利亚联邦警察启动了一个多机构洗钱特别工作组,指出一些犯罪分子利用加密 ATM 来洗白他们的不义之财。
加密货币 ATM 处理了 1.6 亿美元的非法交易
TRM 实验室表示,全球当局和监管机构对加密 ATM 在诈骗和犯罪中的作用感到担忧,认为由于加密 ATM 使用现金并且通常不需要账户即可使用,因此很容易被用于洗钱。
该公司表示,现金到加密货币行业“由加密货币 ATM 主导”,其分析发现,自 2019 年以来,该行业已处理了价值至少 1.6 亿美元的非法交易。
它补充道:“去年,现金到加密货币行业的非法交易量占总交易量的 1.2%,是整个加密生态系统 0.63% 的两倍。”
根据 TRM Labs 的分析,诈骗和欺诈占 2023 年非法交易量的大部分,超过 3000 万美元(占总非法交易量的近 80%)流向了已知的诈骗和与欺诈相关的加密钱包。
该公司指出,一些自助服务终端会显示反诈骗警告或清单,以确保用户不会出于错误的目的使用它们。
一些监管机构已经开始严厉打击加密货币 ATM,德国金融监管机构上周(8 月 20 日)从 35 个地点查封了 13 台加密货币 ATM。
去年,英国金融行为监管局还关停了 26 台未经许可的加密货币 ATM,TRM Labs 表示,此举导致英国活跃的 ATM 机数量减少了 90%。
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